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信贷通合规成果展示
序号 合规事项 合规进展
1 地方金融监管部门备案 整改验收通过后完成
2 资金存管机构 2017年11月30日正式上线
3 开展信息系统定级备案和等级测试 等级测试已完成,定级备案需等细则出台
4 直接借贷模式 已完成
5 电信业务经营许可 已完成
6 借款人和出借人需为实名注册用户 已完成
7 同一自然人借款余额不超过20万 已完成
8 同一法人或组织借款余额不超过100万 已完成
9 记录并留存借贷双方上网日志信息,信息交互内容等数据 已完成
10 建立或使用应用级灾备系统设施 已完成
11 为单一融资项目设置募集期 已完成
12 平台与出借双方约定费用标准和支付方式 已完成
13 依法提供、查询和使用有关金融信用信息 已完成
14 使用电子签名、电子认证 已完成
15 不得向未进行风险评估的出借人提供交易服务 已完成
16 根据风险评估结果对出借人实行分级管理 已完成
17 对融资项目进行风险评估 已完成
18 充分披露借款人有关信息 已完成
19 披露经营管理信息 已完成
20 披露年度报告、法律法规、网络借贷有关监管规定 已完成
21 以醒目方式向出借人提示网络借贷风险和禁止性行为 已完成
22 开展网络借贷知识普及和风险教育活动 已完成
23 加强内控机制建设,设立内部审计部门 已完成
24 制定资金隔离制度并严格执行 已完成
25 制定防范欺诈行为相关制度并严格执行 已完成
26 严格对出借双方进行必要的审核 已完成
27 不得直接或变相向出借人承诺保本保息 已完成
28 披露已撮合未到期融资项目资金运用情况 已完成
29 每月底向区金融办报送经营数据及整改进展 2017年8月-至今
30 收到《互联网金融风险专项整治现场检查事实认定书》 2017年1月
31 收到《互联网金融风险专项整治整改通知书》 2017年2月
32 提交《河北金峻信息科技有限公司整改完成汇报》 2017年11月
33 提交《河北金峻信息科技有限公司整改验收申请》 2018年1月
34 收到《互联网金融风险专项整治现场检查事实认定书》 2018年1月
35 收到《互联网金融风险专项整治整改通知书》 2018年2月
36 提交《河北金峻信息科技有限公司整改完成汇报》 2018年2月